На острове Панган задержаны 22 иностранца в ходе операции против незаконной деятельности

На острове Панган проведена масштабная операция тайских властей, в результате которой задержаны 22 иностранца. Эта акция является частью широкой кампании по борьбе с незаконной деятельностью, начавшейся в мае. Полиция провинции Сураттхани завершила второй этап операции, сосредоточенной на иностранных компаниях, подозреваемых в мошенничестве.

Помимо арестов, было изъято более 40 участков земли общей стоимостью свыше 200 миллионов бат. Операция направлена на выявление нелегальных схем в добыче и транспортировке нефти, а также в юридических, бухгалтерских фирмах и подставных компаниях. В ходе субботних рейдов, в которых участвовало более 300 полицейских, было возбуждено 39 новых дел и выдано 45 ордеров на арест.

Особое внимание привлекло дело компании FB Properties Co Ltd, известной как Yoga House. Здесь был обнаружен гражданин Израиля, который, предположительно, являлся реальным владельцем, используя тайских номинальных акционеров. Компания владела 8 участками земли стоимостью более 60 миллионов бат и, предположительно, вела гостиничный бизнес без необходимых разрешений.

Результаты операции были разделены на две категории. К первой отнесены 32 компании, признанные номинальными, что привело к задержанию 22 иностранцев и конфискации 45 земельных участков. Вторая группа включает 32 компании, где доля иностранного участия, предположительно, превышает допустимую.

Проблема с номинальными владельцами на Пангане обострилась с 2024 года. В настоящее время на острове зарегистрировано более 3200 иностранных компаний из 4761, причем лидируют инвесторы из Израиля, Франции и Великобритании. Полиция также проверяет возможное участие государственных служащих в пособничестве преступникам. Аналогичные меры по борьбе с незаконной деятельностью и защите интересов местных жителей будут объявлены по всей стране.