थाईलैंड में चार वियतनामी नागरिक धन शोधन के संदेह में गिरफ्तार।

थाईलैंड की पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के सीमा पार वित्तपोषण नेटवर्क के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है और बैंकॉक में कई छापे मारे, जिसके परिणामस्वरूप वियतनाम के नागरिकों के एक समूह को गिरफ्तार किया गया, जिन पर धोखाधड़ी समूहों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान करने का संदेह है। 24 मई 2026 को, पुलिस ने बताया कि जांच विभाग के छठे जिले ने फित्सानुलोक न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आधार पर रत्चाथेवी जिले में एक अभिजात वर्ग के अपार्टमेंट और हुआई क्वांग जिले में एक शानदार घर में एक साथ तलाशी ली। छापों का उद्देश्य सीमा पार धोखाधड़ी समूहों के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की पहचान करना था। ऑपरेशन के दौरान, वियतनाम के चार नागरिकों (दो पुरुष और दो महिलाएं) को हिरासत में लिया गया। आठ मोबाइल फोन, चार लैपटॉप, महंगे फोटोग्राफिक उपकरण, सोने के गहने और तिजोरियां जब्त की गईं। जब्त की गई वस्तुओं का कुल मूल्य लगभग 160,000 बाट आंका गया है। पुलिस के अनुसार, शानदार घरों में से एक का इस्तेमाल छिपे हुए संदिग्धों के लिए छिपने के स्थान के रूप में किया गया था, और रत्चाथेवी जिले में अभिजात वर्ग के अपार्टमेंट का इस्तेमाल समूह द्वारा धोखाधड़ी के धन को छिपाने और स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की प्रारंभिक जांच से पता चला कि समूह टेलीग्राम के माध्यम से वियतनाम में "कमांड सेंटर" से सीधे निर्देश प्राप्त करते हुए, सीमा पार मुद्रा विनिमय और डिजिटल संपत्ति (क्रिप्टोकरेंसी) के हस्तांतरण में लगा हुआ था। आगे की जांच से पता चला कि संदिग्धों ने धोखाधड़ी करने वाले समूहों को अवैध धन के स्रोतों को छिपाने और धन शोधन में मदद करने के लिए बहु-स्तरीय हस्तांतरण और आभासी मुद्रा विनिमय का उपयोग करते हुए, धन हस्तांतरित करने के लिए वियतनामी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट प्लेटफॉर्म "Momo" का उपयोग किया। वर्तमान में, थाई पुलिस ने चार संदिग्धों पर "विदेशियों द्वारा अवैध रूप से काम करने (वर्क परमिट के बिना)" का प्रारंभिक आरोप लगाया है और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें फया थाई पुलिस स्टेशन भेज दिया है। पाठकों के लिए: यदि आप थाईलैंड में काम करने की योजना बना रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक वर्क परमिट हैं।