В Таиланде задержаны четверо вьетнамцев по подозрению в отмывании денег

Полиция Таиланда усилила борьбу с трансграничными сетями финансирования онлайн-мошенничества и провела серию рейдов в Бангкоке, в результате которых была задержана группа граждан Вьетнама, подозреваемых в предоставлении услуг по отмыванию денег через криптовалюты для мошеннических группировок. 24 мая 2026 года полиция сообщила, что следственный отдел шестого округа на основании ордера, выданного судом Питсанулока, провел одновременные обыски в элитной квартире в районе Ратчатхеви и в роскошном доме в районе Хуай Кванг. Целью рейдов было выявление сети отмывания денег, стоящей за трансграничными мошенническими группировками. В ходе операции были задержаны четверо граждан Вьетнама (двое мужчин и две женщины). Были изъяты восемь мобильных телефонов, четыре ноутбука, дорогостоящее фотооборудование, золотые украшения и сейфы. Общая стоимость изъятых предметов оценивается примерно в 160 000 бат. По данным полиции, один из роскошных домов использовался в качестве укрытия для скрывающихся подозреваемых, а элитная квартира в районе Ратчатхеви использовалась группой для сокрытия и перевода мошеннических средств. Предварительная проверка электронных устройств показала, что группа занималась трансграничным обменом валюты и переводом цифровых активов (криптовалют), получая инструкции непосредственно из «командного центра» во Вьетнаме через Telegram. Дальнейшее расследование показало, что подозреваемые использовали вьетнамскую платформу электронных кошельков «Momo» для перевода средств, используя многоуровневые переводы и обмен виртуальной валюты, чтобы помочь мошенническим группировкам скрыть источники незаконных средств и отмывать деньги. В настоящее время тайская полиция предъявила четырем подозреваемым предварительные обвинения в «незаконной работе иностранцев (без разрешения на работу)» и передала их в полицейский участок Пхая Тай для дальнейшего разбирательства.